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此外，重大犯罪所得認定也不以有罪判決為必要條件。高雄市甲仙區外匯定存推薦官員表示，肯亞詐欺犯人回來，證據未必回來，無法以詐欺罪起訴，但可以洗錢犯罪來追訴。



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官員說，主因是法院判刑要件很嚴，有犯罪人被搜索拿不法所得買房6000萬，但法院並不認定犯洗錢臺中市大肚區外匯定存臺中市北屯區理財銀行推薦罪。

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行政院會昨通過《洗錢防制法》修正案，參照國際標準，將提供人頭帳戶、暴力討債集團或高利貸成員分到討債所得、詐騙集團車手拿到詐騙所得花用等，都納入洗錢行為。並將律師、公證人、會計師、不動產仲介業等特定行業納入洗錢防制範圍。


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